• Каталог
  • Новинки
  • Акции

О проведении годового общего собрания акционеров

 

Закрытое акционерное общество «Мясокомбинат «Тихорецкий», находящееся в г. Тихорецке, по ул. Ударников, 16 объявляет о созыве по инициативе совета директоров годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 15 апреля 2014 года  в 12 час. 00 мин., определив место проведения – учебный класс,  расположенный по адресу: г. Тихорецк, ул. Ударников,16.

         Начало регистрации в 11 часов 30 минут в учебном классе.

         Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляется на 11 марта 2014 года.

          ПОВЕСТКА ДНЯ:

         1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

                   докладчик – Черненко Ю.Ю.

         2.Информация о результатах производственно-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и задачи на 2014 год.

                   докладчик  - Черненко Ю.Ю.

3. Утверждение отчета о работе совета директоров  ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

                   докладчик – Черненко Ю.Ю.

         4. Утверждение решений совета директоров.

                   докладчик – Черненко Ю.Ю.

         5. О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2013 год.

                   докладчик – Черненко Ю.Ю.

6. Утверждение заключения ревизионной комиссии.

                   докладчик – Новицкая Г.В.

7. Утверждение заключения аудитора за 2013 год.

                   докладчик – Дядченко С.Ю.

8. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе: отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

                   докладчик – Козарезенко Н.С

9. О внесении изменений в устав ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

                   докладчик  - Черненко Ю.Ю.

10. Выборы членов совета директоров ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

                   докладчик – Черненко Ю.Ю..

11. Выборы председателя совета директоров ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

                   докладчик – Черненко Ю.Ю.

12. Избрание членов ревизионной комиссии.

                   докладчик – Черненко Ю.Ю.

13. Утверждение аудитора ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий» на 2014 год.

                   докладчик – Черненко Ю.Ю.

14. О выплате дивидендов по результатам финансового 2013 года.

                   докладчик – Черненко Ю.Ю.

 

Перечень информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- годовой отчет за 2013 год;

- годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год;

- заключение аудитора за 2013 год;

- заключение ревизионной комиссии за 2013 год;

- сведения об аудиторе;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, размере дивидендов по акциям общества  и порядку их выплаты, убытков общества по результатам финансового года;

- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;

- проекты изменений и дополнений в Устав.

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников 16, у финансового директора – Черненко Юлии Юрьевны, а в ее отсутствие у главного экономиста Мамцевой Елены Геннадьевны, с 26 марта 2014г. с 14 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно.  

 

                                                                                           Совет директоров

закрытого акционерного общества

«Мясокомбинат «Тихорецкий»

                                                                                                          

ЗАО "Мясокомбинат "Тихорецкий", 352120 Россия,
Краснодарский край, Тихорецк, Ударников, 16
Тел/Факс: (86196) 5-82-22 e-mail: tihmk@yandex.ru