• Каталог
  • Новинки
  • Акции

О проведении годового общего собрания акционеров

   

0186 700x525Закрытое акционерное общество «Мясокомбинат «Тихорецкий», находящееся в г. Тихорецке, по ул. Ударников, 16 объявляет о созыве по инициативе совета директоров годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 15 апреля 2015 года  в 12 час. 00 мин., определив место проведения – учебный класс,  расположенный по адресу: г. Тихорецк, ул. Ударников,16.

 

 

 

 

Начало регистрации в 11 часов 30 минут в учебном классе.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляется на 11 марта 2015 года.

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
докладчик – Черненко Ю.Ю.
2.Информация о результатах производственно-хозяйственной деятельности общества за 2014 год и задачи на 2015 год.
докладчик - Черненко Ю.Ю.
3. Утверждение отчета о работе совета директоров ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий».
докладчик – Черненко Ю.Ю.
4. Утверждение решений совета директоров.
докладчик – Черненко Ю.Ю.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2014 год.
докладчик – Черненко Ю.Ю.
6. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
докладчик – Новицкая Г.В.
7. Утверждение заключения аудитора за 2014 год.
докладчик – Козарезенко Н.С.
8. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе: отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий».
докладчик – Козарезенко Н.С
9. Выборы членов Совета директоров ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий».
докладчик – Черненко Ю.Ю..
10. Выборы председателя Совета директоров ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий».
докладчик – Черненко Ю.Ю.
11. Избрание членов ревизионной комиссии.
докладчик – Черненко Ю.Ю.
12. Утверждение аудитора ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий» на 2015 год.
докладчик – Черненко Ю.Ю.
13. О выплате дивидендов по результатам финансового 2014 года.
докладчик – Черненко Ю.Ю.

 

 

Перечень информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- годовой отчет за 2014 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год;
- заключение аудитора за 2014 год;
- заключение ревизионной комиссии за 2014 год;
- сведения об аудиторе;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, размере дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, убытков общества по результатам финансового года;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества;
С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников 16, у финансового директора Черненко Юлии Юрьевны, а в ее отсутствие у главного бухгалтера Козарезенко Надежды Семеновны с «26» марта 2015 г. с 14 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно.

 

 

 

Совет директоров

закрытого акционерного общества

 

«Мясокомбинат «Тихорецкий»

 

 

ЗАО "Мясокомбинат "Тихорецкий", 352120 Россия,
Краснодарский край, Тихорецк, Ударников, 16
Тел/Факс: (86196) 5-82-22 e-mail: tihmk@yandex.ru