• Каталог
  • Новинки
  • Акции

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЯСОКОМБИНАТ «ТИХОРЕЦКИЙ»

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЯСОКОМБИНАТ «ТИХОРЕЦКИЙ»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мясокомбинат «Тихорецкий».

Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, д. 16

Адрес Общества: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, д. 16

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353121, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, д. 16

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2021 года.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

 

Повестка дня:

1. О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Утверждение отчета о работе совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

3. О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2020 год.

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии.

5. Утверждение заключения аудитора за 2020 год.

6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7. Выборы членов совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

8. О выплате дивидендов по итогам 2020 финансового года.

9. Избрание членов ревизионной комиссии.

10. Утверждение аудитора АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

11. Утверждение решений совета директоров.

 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «28» мая 2021 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоит из 2 400 000 (двух миллионов четырехсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принадлежат 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 2 393 040 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,71% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» имелся.

 

 

И Т О Г И Г О Л О С О В А Н И Я:

 

Первый вопрос повестки дня: О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 393 040.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 163 808.

 

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).

 

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 1 229 232.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

1

1 163 808

0

0

Принято решение: Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор беспроцентного займа №ПО-МКТ_З-83 от 19.03.2021, заключенный между Заемщиком АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» с Займодавцем ОАО «Агрофирма-Племзавод «Победа» на следующих условиях:

-По Договору займа ОАО «Агрофирма-Племзавод «Победа» (Займодавец) передает АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» (Заемщику) заем на сумму 17 313 000 (семнадцать миллионов триста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные настоящим Договором.

- За пользование займом Заемщик оплачивает Займодавцу проценты в размере 9,76% годовых от суммы Займа.

- Сумма займа, перечисляется Заимодавцем на расчетный Заемщика, до 31 марта 2021 года. Сумма займа или соответствующая ее часть считается предоставленной Заемщику с даты перечисления суммы займа на расчетный счет Заемщика. Передача суммы займа Заемщику допускается по частям.

-Возврат Заемщиком суммы займа осуществляется в полном объеме в срок до 16 февраля 2024 года. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно с согласия Займодавца.

-Датой исполнения Заемщиком денежного обязательства любого вида, которое может возникнуть у Заемщика перед Займодавцем по условиям настоящего Договора, является дата зачисления суммы обязательства в полном объеме на расчетный счет Займодавца.

-С согласия Займодавца обязательства Заемщика по возврату займа могут быть выполнены другими способами, не противоречащими действующему законодательству РФ.

-В случае, если окончание любого установленного срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

-Все банковские сборы (комиссии) в банке Займодавца за счет Займодавца, все банковские сборы в банке Заемщика за счет Заемщика.

Уполномочить Чебанова Михаила Олеговича, имеющего право без доверенности действовать от имени АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» подписать от имени Общества договор процентного займа, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Агрофирма–Племзавод «Победа»» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Направить денежные средства от полученного Займа на погашение обязательств по договору займа №1/02-18 от 07.02.2018 года заключенного между Заемщиком АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» и Займодавцем ООО «Агрофирма Ново-Покровская».

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки: «Чебанов А.О., Чебанов М.О. Столяров А.Г.

 

Второй вопрос повестки дня: Утверждение отчета о работе совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 393 040.

 

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

2

2 393 040

0

0

Принято решение: Утвердить отчет о работе совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

 

Третий вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 393 040.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

 

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

3

2 393 040

0

0

Принято решение: Выплатить членам совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» за период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение в следующем размере:

Председателю совета директоров:

- Чебанову Аркадию Олеговичу – 3500 рублей

Членам совета директоров:

- Чебанову Михаилу Олеговичу - 3000 рублей;

- Коровайко Виктору Васильевичу - 3000 рублей;

- Ткаченко Тамаре Юрьевне - 3000 рублей;

- Столярову Андрею Геннадьевичу - 3000 рублей;

Секретарю совета директоров Новичихиной Гаяне Ишхановне – 3000 рублей.

Выплату вознаграждений произвести до 30 июня 2021 года.

 

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение заключения ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 393 040.

 

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

4

2 393 040

0

0

Принято решение: Утвердить заключение ревизионной комиссии.

 

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение заключения аудитора за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 393 040.

 

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

5

2 393 040

0

0

Принято решение: Утвердить заключение аудитора за 2020 год.

 

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 393 040.

 

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

6

2 393 040

0

0

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

 

Седьмой вопрос повестки дня: Выборы членов совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 12 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 12 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 965 200.

 

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 7

 

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»

Число голосов,

отданных за вариант голосования

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров

 

Чебанов Михаил Олегович

2 393 040

Черненко Иван Вячеславович

2 393 040

Столяров Виталий Геннадьевич

2 393 040

Кияшко Евгений Анатольевич

2 393 040

Ткаченко Тамара Юрьевна

2 393 040

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»

0

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Принято решение: «Избрать членов совета директоров акционерного общества «Мясокомбинат «Тихорецкий» на срок до следующего годового общего собрания акционеров: Чебанов Михаил Олегович, Черненко Иван Вячеславович, Столяров Виталий Геннадьевич, Кияшко Евгений Анатольевич, Ткаченко Тамара Юрьевна».

 

Восьмой вопрос повестки дня: О выплате дивидендов по итогам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 393 040.

 

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

8

2 393 040

0

0

Принято решение: Не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2020 года. Прибыль направить на развитие производства.

 

Девятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 394 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 387 808.

 

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям

Вопрос повестки дня № 9

_________________________________

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

 

Батраченко Александр Иванович

2 387 808

0

0

0

Висягина Валентина Александровна

2 387 808

0

0

0

Новичихина Гаяне Ишхановна

2 387 808

0

0

0

Принято решение: «Избрать членов ревизионной комиссии акционерного общества «Мясокомбинат «Тихорецкий» на срок до следующего годового общего собрания акционеров: Батраченко Александр Иванович, Висягина Валентина Александровна, Новичихина Гаяне Ишхановна»

 

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 393 040.

 

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

10

2 393 040

0

0

Принято решение: Утвердить аудитором АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» на 2021 год аудиторскую фирму ООО Финансово-Экономический Центр «ФИНЭКС», на основании Федерального закона РФ от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

 

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение решений совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 393 040.

 

Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

11

2 393 040

0

0

 

Принято решение: Утвердить следующие решения Совета директоров: Решения Совета директоров от 07.05.2020 №№4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13; Решения Совета директоров от 14.05.2020 №№5/1, 5/2; Решения Совета директоров от 15.05.2020 №№1,2,3; Решения Совета директоров от 15.06.2020 №№6/1, 6/2; Решение Совета директоров от 16.06.2020 №7/1; Решения Совета директоров от 19.06.2020 №№ 8/1, 8/2, 8/3; Решение Совета директоров от 29.07.2020 №9/1; Решение Совета директоров от 23.07.2020 №10/1; Решение Совета директоров от 31.07.2020 №11/1; Решение Совета директоров от 04.08.2020 №12/1; Решение Совета директоров от 17.08.2020 №13/1; Решение Совета директоров от 19.08.2020 № 14/1; Решение Совета директоров от 25.08.2020 №15/1; Решения Совета директоров от 14.09.2020 №№16/1, 16/2; Решение Совета директоров от 30.09.2020 №17/1; Решения Совета директоров от 23.10.2020 №№18/1, 18/2; Решение Совета директоров от 30.10.2020 № 19/1; Решения Совета директоров от 18.12.2020 №№20/1, 20/2; Решения Совета директоров от 18.01.2021 №№1/1, ½, 1/3, ¼; Решения Совета директоров от 25.02.2021 №№2/1, 2/2, 2/3; Решение Совета директоров от 02.03.2021 №3/2; Решения Совета директоров от 02.04.2021 3№4/2, 4/3; Решение Совета директоров от 08.04.2021 №5/1; Решение Совета директоров от 13.05.2021 №6/1.

 

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57

Наименование и место нахождения Филиала: филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» - Юг»

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А этаж 9, помещения №21-25

Уполномоченные лица регистратора:

- Логвинова Лилия Александровна (на основании доверенности № 126 от 14.12.2020)

 

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании): ___________________

 

 

Секретарь общего собрания: ___________________

ЗАО "Мясокомбинат "Тихорецкий", 352120 Россия,
Краснодарский край, Тихорецк, Ударников, 16
Тел/Факс: (86196) 5-82-22 e-mail: tihmk@yandex.ru