УВЕДОМЛЕНИЕ №2 ГОСА на 24.06.2022

Уважаемые акционеры

акционерного общества «Мясокомбинат «Тихорецкий»!

Совет директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий», зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, д. 16, извещает Вас о том, что

24 июня 2022 года

Состоится годовое общее собрание акционеров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 30 мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 352131, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, д. 16.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета о работе совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

2. О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2021 год.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии.

4. Утверждение заключения аудитора за 2021 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6. Выборы членов совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

7. О выплате дивидендов по итогам 2021 финансового года.

8. Избрание членов ревизионной комиссии.

9. Утверждение аудитора АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

10. Утверждение решений совета директоров.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

С информацией (материалами) по собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников 16, у главного бухгалтера Ткаченко Тамары Юрьевны с «04» июня 2022 г. с 14 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно кроме выходных дней.

Совет директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий»