ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЯСОКОМБИНАТ «ТИХОРЕЦКИЙ»

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЯСОКОМБИНАТ «ТИХОРЕЦКИЙ»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мясокомбинат «Тихорецкий».

Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, д. 16

Адрес Общества: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, д. 16

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353121, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, д. 16

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2022 года.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

 

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о работе совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

2. О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2021 год.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии.

4. Утверждение заключения аудитора за 2021 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6. Выборы членов совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

7. О выплате дивидендов по итогам 2021 финансового года.

8. Избрание членов ревизионной комиссии.

9. Утверждение аудитора АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

10. Утверждение решений совета директоров.

 

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 2 400 000.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 1 224 000 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 51% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» имелся.

 

И Т О Г И Г О Л О С О В А Н И Я:

 

Первый вопрос повестки дня: Утверждение отчета о работе совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 224 000.

 

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	1 224 000	0	0

Принято решение: Утвердить отчет о работе совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

 

Второй вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 224 000.

 

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

 

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	1 224 000	0	0

Принято решение: Выплатить членам совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» за период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение в следующем размере:

Председателю совета директоров:

- Столярову Виталию Геннадьевичу –10 000 рублей

Членам совета директоров:

- Чебанову Михаилу Олеговичу - 10000 рублей;

- Кияшко Евгению Анатольевичу - 10000 рублей;

- Черненко Ивану Вячеславовичу - 10000 рублей;

- Ткаченко Тамаре Юрьевне - 10000 рублей;

- Новичихиной Г.И. (отв. лицо за составление протоколов) – 10000 рублей.

Выплату вознаграждений произвести до 30 июня 2022 года.

 

Третий вопрос повестки дня: Утверждение заключения ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 224 000.

 

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	1 224 000	0	0

Принято решение: Утвердить заключение ревизионной комиссии.

 

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение заключения аудитора за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 224 000.

 

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

 

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	1 224 000	0	0

Принято решение: Утвердить заключение аудитора за 2021 год.

 

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 224 000.

 

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	1 224 000	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

 

Шестой вопрос повестки дня: Выборы членов совета директоров АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 12 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 12 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 120 000.

 

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

 

Вопрос повестки дня № 6	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров
Чебанов Михаил Олегович	1 224 000
Черненко Иван Вячеславович	1 224 000
Столяров Виталий Геннадьевич	1 224 000
Тимошенко Евгений Юрьевич	1 224 000
Ткаченко Тамара Юрьевна	1 224 000
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: «Избрать членов совета директоров акционерного общества «Мясокомбинат «Тихорецкий» на срок до следующего годового общего собрания акционеров: Чебанов Михаил Олегович, Черненко Иван Вячеславович, Столяров Виталий Геннадьевич, Тимошенко Евгений Юрьевич, Ткаченко Тамара Юрьевна».

 

Седьмой вопрос повестки дня: О выплате дивидендов по итогам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 224 000.

 

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	1 224 000	0	0

Принято решение: Не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2021 года. Прибыль направить на развитие производства.

 

Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 394 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 224 000.

 

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 8 _________________________________ Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Батраченко Александр Иванович	1 224 000	0	0	0
Висягина Валентина Александровна	1 224 000	0	0	0
Новичихина Гаяне Ишхановна	1 224 000	0	0	0

Принято решение: «Избрать членов ревизионной комиссии акционерного общества «Мясокомбинат «Тихорецкий» на срок до следующего годового общего собрания акционеров: Батраченко Александр Иванович, Висягина Валентина Александровна, Новичихина Гаяне Ишхановна»

 

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора АО «Мясокомбинат «Тихорецкий».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 224 000.

 

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	1 224 000	0	0

Принято решение: Утвердить аудитором АО «Мясокомбинат «Тихорецкий» на 2022 год аудиторскую фирму ООО Финансово-Экономический Центр «ФИНЭКС», на основании Федерального закона РФ от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

 

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение решений совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 2 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 224 000.

 

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
10	1 224 000	0	0

 

Принято решение: Утвердить следующие решения Совета директоров: Решения Совета директоров от 14.05.2021 №№7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12: Решения Совета директоров от 20.05.2021 №№8/1, 8/2, 8/3; Решения Совета директоров от 03.06.2021 №№9/1, 9/2; Решения Совета директоров от 15.06.2021 №№10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5; Решение Совета директоров от 23.06.2021 №11/1; Решения Совета директоров от 30.11.2020 №№12/1.

 

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57

Наименование и место нахождения Филиала: филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» - Юг»

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А этаж 9, помещения №21-25

Уполномоченные лица регистратора:

- Логвинова Лилия Александровна (на основании доверенности № 190 от 29.12.2021)